Ciekawostki, porady

Przedmiotem prania jest pieniadz gotówkowy badz pieniadz depozytowy (kredytowy) lub inne wartosci majatkowe, pochodzace - bezposrednio lub posrednio - z wystepku lub przeznaczone na jego dokonanie. Wynika stad, ze mieszcza sie tu równiez waluty, które sa przeznaczone na finansowanie przygotowawczych wystepkow przestepczych.

Dotyczy to takze wlasnosci majatkowych, które przez wielokrotne procesy oczyszczania zatracaja zwiazek z przestepczym zródlem stajac sie w rezultacie obiektem inwestycji i przelewów dokonywanych w dobrej wierze. Celem czynnosci oczyszczajacych jest uzyskanie przez pieniadze, pochodzace z przestepstwa, formy niezbednej dla wlasciwej uzytecznosci. Dla osiagniecia tego celu waluty musza byc uwolnione od wszelkich sladów dotyczacych ich pierwotnego pochodzenia lub transferu.

Wlaczenie obiegu bankowego w proceder prania brudnych pieniedzy jest zwiazane z kluczowa pozycja banków w obrocie pienieznym. Poza systemem bankowym nie istnieje zaden inny system, który bylby w stanie transformowac i przelewac Duze ilosci pieniedzy. W procesie prania brudnych pieniedzy rozróznia sie dwa zasadnicze etapy.

===============================================

www.Podatki.XMC.pl Thanks!

===============================================
PodatkiZnaczna czesc srodków w oazach podatkowych pochodzi z prania brudnych pieniedzy. Polega ono na tym, aby za pomoca róznych dzialan ukryc nielegalne pochodzenie uzyskanych pieniedzy, co umozliwia ich bezkarne wlaczenie do obrotu finansowego i gospodarczego.